• Миссия
  • Про IJ
  • Связь

Invest Journal

Инвестиционный журнал

  • Дайджесты
    • Настоящий дайджест
  • Инвестиции
    • Высокорисковые
      • Обзоры инвестпроектов
      • Статьи
    • Криптовалюта
      • Новости криптовалют
    • Новости инвестирования
    • Реклама, SMM и PR
    • Электронные деньги
    • Forex
  • Интервью
  • Колумнисты
    • Академик ЛАН Даун
    • Белоснежный Унитаз
    • Чак Норрис
  • Образование
  • Политэкономия
    • Аналитика
    • Глобальная политика
    • Микроэкономика
    • Психология
  • ПРОСТОИТ
    • Обзоры
    • PROстатьи
    • Простоновости
  • Сообщество iJ
    • Новости

Миллиард на бочку!

Опубликовано 10.04.2019 в 12:16:18 под авторством IJ, обновлено 27.05.2019

Лондонский банк Standard Chartered согласился выплатить властям США и Англии миллиард долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима в отношении страны-члена Оси Зла – Ирана.

Ранее банк обвинили в отмывании двухсот пятидесяти миллиардов долларов в интересах иранского правительства. Руководство финансовой организации взяло на себя ответственность за недостаточно плотный контроль проводимых банком транзакций.

Standard Chartered Bank

Банк Standard Chartered

В период с июня 2009 по май 2014 банк провёл 9335 операций на сумму 437 миллионов долларов с физическими лицами и странами, находящимися в санкционном списке США. Помимо Ирана, сделки проводились также с Мьянмой и Кубой. Обвинения прдъявлены двум сотрудникам Standard Chartered в Дубаи.

Банк заявляет, что ввёл обязательное обучение сотрудников в вопросах санкционной политики, чтобы не допустить отмывания денег. Также в США создано подразделение кибер-разведки.

Генеральный директор Билл Уинтерс в заявлении сообщил, что обстоятельства, которые привели к штрафу, неприемлемы и не соответствуют принципам деятельности Standard Chartered.

Интересное совсем близко! ;)

  • Мифы о хайпах
    Мифы о хайпах
  • Власти Дубаи вернут бизнесу $354 000 000
    Власти Дубаи вернут бизнесу $354 000 000
  • Могущественная жертва торговой войны между США и Китаем
    Могущественная жертва торговой войны между США и Китаем
  • Лёгкие деньги: проклятый аккаунт в Twitter стоил его владельцу жизни
    Лёгкие деньги: проклятый аккаунт в Twitter стоил его владельцу жизни

Tagged With: банк, деньги

IJ в социальных сетях

 

Новые статьи

  • Альпийское нищенство – святое дело!
  • Настоящий даЙдЖест 30.05.2022 (134)
  • Обзор вебинара Айше Борсеитовой: 80 000 английских слов за 20 минут
  • Обзор вебинара Сергея Сердюкова, основателя школы английского языка «Черчилль»
  • Настоящий даЙдЖест 04.05.2022 (133)
  • Настоящий даЙдЖест 22.04.2022 (132)
  • Всё идёт по плану
  • Беспилотные грузовики нервируют американских дальнобоев
  • Мегаслив или мегазаруба
  • «Шо, опять?» Переговоры России и Украины
Copyright © 2017-2022 · Инвестиционный журнал IJ