• Миссия
  • Про IJ
  • Связь

Invest Journal

Инвестиционный журнал

  • Дайджесты
    • Настоящий дайджест
  • Инвестиции
    • Высокорисковые
      • Обзоры инвестпроектов
      • Статьи
    • Криптовалюта
      • Новости криптовалют
    • Новости инвестирования
    • Реклама, SMM и PR
    • Электронные деньги
    • Forex
  • Интервью
  • Колумнисты
    • Академик ЛАН Даун
    • Белоснежный Унитаз
    • Чак Норрис
    • EXTRимал
  • Образование
  • Политэкономия
    • Аналитика
    • Глобальная политика
    • Микроэкономика
    • Психология
  • ПРОСТОИТ
    • Обзоры
    • PROстатьи
    • Простоновости
  • Сообщество iJ
    • Новости
You are here: Home / Инвестиции / Новости инвестирования / Миллиард на бочку!

Миллиард на бочку!

Опубликовано 10.04.2019 в 12:16:18 под авторством IJ, обновлено 27.05.2019

Лондонский банк Standard Chartered согласился выплатить властям США и Англии миллиард долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима в отношении страны-члена Оси Зла – Ирана.

Ранее банк обвинили в отмывании двухсот пятидесяти миллиардов долларов в интересах иранского правительства. Руководство финансовой организации взяло на себя ответственность за недостаточно плотный контроль проводимых банком транзакций.

Standard Chartered Bank

Банк Standard Chartered

В период с июня 2009 по май 2014 банк провёл 9335 операций на сумму 437 миллионов долларов с физическими лицами и странами, находящимися в санкционном списке США. Помимо Ирана, сделки проводились также с Мьянмой и Кубой. Обвинения прдъявлены двум сотрудникам Standard Chartered в Дубаи.

Банк заявляет, что ввёл обязательное обучение сотрудников в вопросах санкционной политики, чтобы не допустить отмывания денег. Также в США создано подразделение кибер-разведки.

Генеральный директор Билл Уинтерс в заявлении сообщил, что обстоятельства, которые привели к штрафу, неприемлемы и не соответствуют принципам деятельности Standard Chartered.

Интересное совсем близко! ;)

  • 20 шагов Павла Грудинина в демагогию и популизм
    20 шагов Павла Грудинина в демагогию и популизм
  • Новости криптовалют 21.02.2018
    Новости криптовалют 21.02.2018
  • «Ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?»
    «Ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?»
  • Власти Дубаи вернут бизнесу $354 000 000
    Власти Дубаи вернут бизнесу $354 000 000

Tagged With: банк, деньги

IJ в социальных сетях

 

Новые статьи

  • Обзор оптической мышки Hama Torino Black
  • Почему заработок без вложений в интернете – миф
  • Заработок на сайтах Романа Пузата: отзыв о декабрьских и январских вебинарах
  • Настоящий даЙдЖест 21.01.2023 (141)
  • Кто такие инфоцыгане России и как они обманывают
  • Ярмарка сладостей
  • Сто лет со дня основания Союза Советских Социалистических Республик
  • Настоящий даЙдЖест 28.12.2022 (140)
  • Дневник бомжа
  • Настоящий даЙдЖест 24.11.2022 (139)

Copyright © 2017–2023