Лондонский банк Standard Chartered согласился выплатить властям США и Англии миллиард долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима в отношении страны-члена Оси Зла – Ирана.
Ранее банк обвинили в отмывании двухсот пятидесяти миллиардов долларов в интересах иранского правительства. Руководство финансовой организации взяло на себя ответственность за недостаточно плотный контроль проводимых банком транзакций.
Банк Standard Chartered
В период с июня 2009 по май 2014 банк провёл 9335 операций на сумму 437 миллионов долларов с физическими лицами и странами, находящимися в санкционном списке США. Помимо Ирана, сделки проводились также с Мьянмой и Кубой. Обвинения прдъявлены двум сотрудникам Standard Chartered в Дубаи.
Банк заявляет, что ввёл обязательное обучение сотрудников в вопросах санкционной политики, чтобы не допустить отмывания денег. Также в США создано подразделение кибер-разведки.
Генеральный директор Билл Уинтерс в заявлении сообщил, что обстоятельства, которые привели к штрафу, неприемлемы и не соответствуют принципам деятельности Standard Chartered.
